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CIRCULAR KRM No. 020-22/ MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
El pasado 20 de mayo de 2022, la Superintendencia Financiera de Colombia, expidió la Circular Externa No. 011 de 2022, en la que se modifica el Capítulo IV del Título IV de la Parte I de la Circular Básica Jurídica «Instrucciones relativas a la Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo.
CIRCULAR KRM No. 019-22/ ADOPCIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA PARA LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR DEL NIVEL TERRITORIAL
Adopción del sistema de administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva para los juegos de suerte y azar del nivel territorial.
Circular KRM No.018 - 22/ MEDIANTE LA RESOLUCIÓN SSPD 20221000470165 DEL 16-05-2022, LOS LINEAMIENTOS PARA EL CARGUE DE INFORMACIÓN AL SUI POR PARTE DE LOS AEGR Y LAS OFICINAS DE CONTROL INTERNO
Con la finalidad de garantizar la aplicación de las soluciones tecnológicas de reporte de la información disponible en el Sistema Único de Información (SUI) para la vigencia del 2022 y tomando como referente los comentarios enviados por la Auditoría de Gestión y Resultados AEGR.
Circular KRM No. 017 -22 INSTRUCCIONES SOBRE SEGURIDAD Y CALIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS
El pasado 05 de enero del 2022, la Superintendencia de la Economía Solidaria, expidió la Circular Externa No. 36, en la que se modifica el numeral 4.3.4. del Título IV de la Circular Básica Contable y Financiera, Adiciona información en el anexo 2 “Instrucciones sobre seguridad y calidad de la información para la prestación de los servicios financieros.
CIRCULAR KRM No. 016 - 22/ INSTRUCCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DEL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO
El pasado 10 de junio de 2022, la Superintendencia financiera de Colombia, expidió la Circular Externa No. 013 de 2022, en la que se actualizan las instrucciones relacionadas con el DCF para consolidar la institución como una instancia de protección especial de los consumidores financieros, de conformidad con las funciones y responsabilidades establecidas en la Ley 1328 de 2009.
CIRCULAR KRM No. 015 - 22 /PLAZO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES CON SUJETOS NO OBLIGADOS A FACTURAR
Mediante la Resolución No. 00488 del 29 de abril de 2022, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN, amplió el plazo hasta el 1 de agosto de 2022 para el inicio de la generación y transmisión, de forma electrónica, del documento, soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, teniendo en cuenta que los responsables requieren realizar pruebas, y que algunos de ellos requieren implementar nuevas funcionalidades del sistema de facturación electrónica.
