AUDITORÍA, ASEGURAMIENTO |E INTERVENTORÍA

Auditoría para la prevención de LA y FT

El Lavado de activos y la financiación del terrorismo son fenómenos delictivos que generan consecuencias negativas para la economía del país y en particular para las empresas del sector real de la economía, afectando su competitividad, productividad y perdurabilidad. Por ello se hace necesario que dichas organizaciones tomen conciencia del peligro que representa el riesgo de LA/FT y en consecuencia diseñen e implementen una adecuada gestión de este tipo de riesgo.

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