Page 14 - Revista El Komunicador VI

Según la Secretaría de Transparencia, liderada por Londoño, además resalta que “Con este decreto, que Por su parte, los servidores públicos deben reflejar en
Beatriz Elena Londoño, los PEP son individuos que impulsamos desde la Vicepresidencia de la República, sus actividades y en la relación con los demás, los
deben rendir cuentas sobre sus actividades, pues sus a través de la Secretaría de Transparencia, valores de transparencia, integridad, responsabilidad
cargos como funcionarios públicos exigen mayor Superintendencia Financiera, la UIAF y el y rendición de cuentas. Esta última, entendida como
transparencia en sus movimientos. Sus transacciones, Departamento de la Función Pública, Colombia la acción, como deber legal y ético, que tiene todo
por ejemplo, deben hacerse con suma cautela pues la contará con mejores controles del riesgo de lavado de funcionario o persona de responder e informar por la
Diariamente Colombia despierta con la noticia de nueva regulación reportará operaciones sospechosas activos, financiación del terrorismo y la corrupción del administración, el manejo y los rendimientos de
que puedan ser consideradas de origen ilícito.
nuevos delitos en materia de Lavado de Activos y que pueden ser objeto los altos funcionarios y fondos, bienes o recursos públicos asignados y los
Financiación del Terrorismo. Según información de la Noticias como el escándalo por las irregularidades en además pone al país a la vanguardia de los resultados en el cumplimiento del mandato que le ha
fiscalía, en lo corrido del año 2021 se han presentado el contrato por 1,07 billones de pesos que firmó el compromisos internacionales” sido conferido.
828 denuncias por el delito de lavado de activos y Ministerio de las TIC con Unión Temporal Centros
1.254 denuncias por el delito de terrorismo. Frente a Poblados, en el que se conoció que esta última Las nuevas categorías en la regulación para las PEP Finalmente, también es nuestra responsabilidad como
estos graves indicadores que afectan directamente la presentó garantías falsas del Banco Itaú, que le serán directivos de las organizaciones ciudadanos colombianos, unirnos para combatir el
confianza en las instituciones y con el objetivo de permitieron acceder a un adelanto de 70.243 millones internacionales; directivos de las universidades; y delito de Lavado de Activos y Financiación del
fortalecer las medidas para combatir este tipo de de pesos, denota la importancia de extender una oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas o Terrorismo, y contribuir y mejorar los instrumentos
delitos, el gobierno colombiano amplió las vigilancia y un seguimiento de mayor exigencia a las Policía Nacional que por su naturaleza de que permiten combatir este fenómeno transnacional
obligaciones y el listado de las Personas Expuestas personas PEP. administradores de dinero puedan afectar los que afecta duramente a las instituciones
Políticamente (PEP), mediante el decreto 830 del 26 El claro ejemplo se refleja en las renuncias que se recursos de las instituciones públicas. colombianas.
de julio de 2021.
presentaron una vez se revelaron las irregularidades. También exige que las personas identificadas como
Se conoció la salida del director de infraestructura de PEP deben informar su cargo, fecha de vinculación y
esta cartera, Camilo Jiménez, al igual que la de otros desvinculación de su cargo, además de nombrar las
siete funcionarios de esta área. A esto se suman las personas con quien tenga sociedad conyugal y
recientes renuncias, de dos de las funcionarias más nombres e identificación de sus familiares hasta
cercanas a la ministra Abudinen: la secretaria general segundo grado de consanguinidad para conocer a
del Mintic, Adriana Meza, y la subdirectora de Gestión fondo las acciones de los funcionarios.
Contractual, Sandra Orjuela.
En la lista entran contratistas del Estado o
interventores que se encuentren ejecutando, o hayan
finalizado, uno o varios contratos estatales.
Adicionalmente, si los recursos de dichos contratos
ascienden a 10.000 salarios mínimos mensuales
legales vigentes, los controles se endurecerán para
evitar la malversación de fondos y se establecieron
obligaciones específicas para las PEP, tal como el
deber de suministrar los nombres e identificación de
cónyuges y familiares hasta segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil;
así como el de informar de la existencia de cuentas
Para entender el impacto de este Decreto en la lucha financieras en algún país extranjero.
contra la corrupción en el País, hay que tener claro
que las Personas Expuestas Políticamente (PEP), son Sin lugar a dudas esto supone una enorme
servidores públicos de cualquier sistema de complejidad tanto para los sujetos obligados a
nomenclatura y clasificación de empleos de la prevenir el Lavado de Activos y Financiación del
administración pública nacional y territorial, cuando Terrorismo, como para los servidores públicos. En
en los cargos que ocupen, tengan en las funciones del este sentido, los oficiales de cumplimiento y
área a la que pertenecen o en las de la ficha del El Presidente Ivan Duque decidió pedirle la renuncia a Representantes Legales deberán contar con
empleo que ocupan, bajo su responsabilidad directa o Abudinen luego de los cuestionamientos por el herramientas especializadas que les permitan
por delegación, la dirección general, de formulación contrato con la Unión Temporal Centros Poblados; identificar este tipo personas con dichas funciones
de políticas institucionales y de adopción de planes, antes de Abudinen, el gobierno Duque había tenido específicas y deberán tener acceso a listas PEP que
programas y proyectos, el manejo directo de bienes, que 'sacrificar' a dos ministros envueltos en contemplen todos los requisitos exigidos en este
dineros o valores del Estado. Estos pueden ser a polémicas: en 2019, al entonces Ministerio de nuevo decreto y gestionar de forma adecuada la
través de ordenación de gasto, contratación pública, Defensa, Guillermo Botero, cuestionado por no debida diligencia intensificada que se les debe aplicar
gerencia de proyectos de inversión, pagos, revelarle a tiempo al país la muerte de menores en un para su vinculación, seguimiento, monitoreo y
liquidaciones, administración de bienes muebles e bombardeo legítimo a un campamento de las tratamiento.
inmuebles. Incluye también a las PEP Extranjeras y disidencias, y este año, a Alberto Carrasquilla, en el
las PEP de Organizaciones Internacionales.
Ministerio de Hacienda.