Page 13 - Revista El Komunicador VI

NUEVA REGULACIÓN PARA LAS PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE
(PEP)
Según la Secretaría de Transparencia, liderada por
Daniela Guzmán Suárez Beatriz Elena Londoño, los PEP son individuos que
Gerente de Calidad y Auditoria de deben rendir cuentas sobre sus actividades, pues sus
Control Interno y Riesgos cargos como funcionarios públicos exigen mayor
Bogotá DC transparencia en sus movimientos. Sus transacciones,
por ejemplo, deben hacerse con suma cautela pues la
Diariamente Colombia despierta con la noticia de nueva regulación reportará operaciones sospechosas
que puedan ser consideradas de origen ilícito.
nuevos delitos en materia de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo. Según información de la Noticias como el escándalo por las irregularidades en
fiscalía, en lo corrido del año 2021 se han presentado el contrato por 1,07 billones de pesos que firmó el
828 denuncias por el delito de lavado de activos y Ministerio de las TIC con Unión Temporal Centros
1.254 denuncias por el delito de terrorismo. Frente a Poblados, en el que se conoció que esta última
estos graves indicadores que afectan directamente la presentó garantías falsas del Banco Itaú, que le
confianza en las instituciones y con el objetivo de permitieron acceder a un adelanto de 70.243 millones
fortalecer las medidas para combatir este tipo de de pesos, denota la importancia de extender una
delitos, el gobierno colombiano amplió las vigilancia y un seguimiento de mayor exigencia a las
obligaciones y el listado de las Personas Expuestas personas PEP.
Políticamente (PEP), mediante el decreto 830 del 26 El claro ejemplo se refleja en las renuncias que se
de julio de 2021.
presentaron una vez se revelaron las irregularidades.
Se conoció la salida del director de infraestructura de
esta cartera, Camilo Jiménez, al igual que la de otros
siete funcionarios de esta área. A esto se suman las
recientes renuncias, de dos de las funcionarias más
cercanas a la ministra Abudinen: la secretaria general
del Mintic, Adriana Meza, y la subdirectora de Gestión
Contractual, Sandra Orjuela.
Para entender el impacto de este Decreto en la lucha
contra la corrupción en el País, hay que tener claro
que las Personas Expuestas Políticamente (PEP), son
servidores públicos de cualquier sistema de
nomenclatura y clasificación de empleos de la
administración pública nacional y territorial, cuando
en los cargos que ocupen, tengan en las funciones del
área a la que pertenecen o en las de la ficha del El Presidente Ivan Duque decidió pedirle la renuncia a
empleo que ocupan, bajo su responsabilidad directa o Abudinen luego de los cuestionamientos por el
por delegación, la dirección general, de formulación contrato con la Unión Temporal Centros Poblados;
de políticas institucionales y de adopción de planes, antes de Abudinen, el gobierno Duque había tenido
programas y proyectos, el manejo directo de bienes, que 'sacrificar' a dos ministros envueltos en
dineros o valores del Estado. Estos pueden ser a polémicas: en 2019, al entonces Ministerio de
través de ordenación de gasto, contratación pública, Defensa, Guillermo Botero, cuestionado por no
gerencia de proyectos de inversión, pagos, revelarle a tiempo al país la muerte de menores en un
liquidaciones, administración de bienes muebles e bombardeo legítimo a un campamento de las
inmuebles. Incluye también a las PEP Extranjeras y disidencias, y este año, a Alberto Carrasquilla, en el
las PEP de Organizaciones Internacionales.
Ministerio de Hacienda.
Londoño, además resalta que “Con este decreto, que Por su parte, los servidores públicos deben reflejar en
impulsamos desde la Vicepresidencia de la República, sus actividades y en la relación con los demás, los
a través de la Secretaría de Transparencia, valores de transparencia, integridad, responsabilidad
Superintendencia Financiera, la UIAF y el y rendición de cuentas. Esta última, entendida como
Departamento de la Función Pública, Colombia la acción, como deber legal y ético, que tiene todo
contará con mejores controles del riesgo de lavado de funcionario o persona de responder e informar por la
activos, financiación del terrorismo y la corrupción del administración, el manejo y los rendimientos de
que pueden ser objeto los altos funcionarios y fondos, bienes o recursos públicos asignados y los
además pone al país a la vanguardia de los resultados en el cumplimiento del mandato que le ha
compromisos internacionales” sido conferido.
Las nuevas categorías en la regulación para las PEP Finalmente, también es nuestra responsabilidad como
serán directivos de las organizaciones ciudadanos colombianos, unirnos para combatir el
internacionales; directivos de las universidades; y delito de Lavado de Activos y Financiación del
oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas o Terrorismo, y contribuir y mejorar los instrumentos
Policía Nacional que por su naturaleza de que permiten combatir este fenómeno transnacional
administradores de dinero puedan afectar los que afecta duramente a las instituciones
recursos de las instituciones públicas. colombianas.
También exige que las personas identificadas como
PEP deben informar su cargo, fecha de vinculación y
desvinculación de su cargo, además de nombrar las
personas con quien tenga sociedad conyugal y
nombres e identificación de sus familiares hasta
segundo grado de consanguinidad para conocer a
fondo las acciones de los funcionarios.
En la lista entran contratistas del Estado o
interventores que se encuentren ejecutando, o hayan
finalizado, uno o varios contratos estatales.
Adicionalmente, si los recursos de dichos contratos
ascienden a 10.000 salarios mínimos mensuales
legales vigentes, los controles se endurecerán para
evitar la malversación de fondos y se establecieron
obligaciones específicas para las PEP, tal como el
deber de suministrar los nombres e identificación de
cónyuges y familiares hasta segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil;
así como el de informar de la existencia de cuentas
financieras en algún país extranjero.
Sin lugar a dudas esto supone una enorme
complejidad tanto para los sujetos obligados a
prevenir el Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo, como para los servidores públicos. En
este sentido, los oficiales de cumplimiento y
Representantes Legales deberán contar con
herramientas especializadas que les permitan
identificar este tipo personas con dichas funciones
específicas y deberán tener acceso a listas PEP que
contemplen todos los requisitos exigidos en este
nuevo decreto y gestionar de forma adecuada la
debida diligencia intensificada que se les debe aplicar
para su vinculación, seguimiento, monitoreo y
tratamiento.