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Auditoría para la prevención de LA y FT

Servicio

El objetivo de nuestra Auditoría en Monitoreo de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), es identificar, medir, monitorear y prevenir que en el sistema financiero de cualquier organización, ingresen recursos relacionados con el lavado de activos.
Detectamos oportunamente operaciones relacionadas que una aparente legalidad y evitamos que se encuentren relacionadas con LA/FT.

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